取缔役会开催実绩と役员报酬
当社のコーポレート?ガバナンス体制のもとでの、主な取组実绩は以下の通りです。
2020年度～2022年度の会议开催
| 年度 | 取缔役会 | 指名 委员会 |
ガバナンス?報酬委员会 | 女性活躍委员会 | 监査役会 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 开催回数 |
15回 |
3回 |
2回 |
2回 |
14回 |
|
|
社外取缔役 |
98% |
100% |
100% |
100% |
- |
|
|
社外监査役 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
||
| 2021年度 | 开催回数 |
15回 |
1回 |
3回 |
3回 |
14回 |
|
|
社外取缔役 |
100% |
100% |
100% |
100% |
- |
|
|
社外监査役 |
98% |
100% |
100% |
67% |
98% |
||
| 2020年度 | 开催回数 |
12回 |
4回 |
1回 |
- |
14回 |
|
|
社外取缔役 |
100% |
100% |
100% |
- |
- |
|
|
社外监査役 |
100% |
100% |
100% |
- |
100% |
||
- 开催回数には書面審議を含まない。
役员报酬
2021年度及び2022年度の役员报酬実績は以下の通りです。
| 2021年度 | 2022年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人员数 (人） |
支给额 （百万） |
内訳 | 人员数 (人） |
支给额 （百万） |
内訳 | |
| 取缔役 （うち、社外） |
12 |
3,692 |
|
10 |
3,045 |
|
| 监査役 （うち、社外） |
6 |
152 |
|
6 |
172 |
|
| 计 （うち、社外） |
18 |
3,844 |
16 |
3,216 |
||
- ① 月例報酬、② 業績連動型賞与、③ 株価連動型賞与、④ 特別賞与、⑤ 株式報酬
- 月例报酬については、役位ごとの基準额をベースに、気候変动及び贰厂骋?厂顿骋蝉対応を含む会社への贡献度等に応じて决定することとしています。
役员报酬制度
当社の取缔役報酬制度は、「業績拡大のインセンティブ」の目的で設计されています。報酬総額のうち変動報酬が占める割合が約80%（2022年度）となっており、他社との比較においても非常に高い水準となっています。業績が上がれば報酬が増額する一方、業績が悪化した場合には各取缔役の報酬は大幅に減少し、経営責任を明確に負担する仕組みとなっていること、また、過去より算定式を含めて本報酬制度を対外的に開示しており、その透明性が高いことが特徴です。
具体的には、①月例报酬、②业绩连动型赏与、③株価连动型赏与及び ④業績連動型株式報酬により構成されており、業績連動型賞与は短期業績を、株価連動型賞与及び業績連動型株式報酬は中長期的な企業価値の増大を意識するための報酬と位置付けています。
业绩连动型赏与及び非金銭报酬である业绩连动型株式报酬の连动指标は、连结纯利益としています。连结纯利益は、成长に向けた投资や株主还元の原资となる分かりやすい指标であるため株式市场の関心が高く、今后も指标としての重要性は揺るがないと考えており、また、従业员の赏与も连结纯利益に连动させています。
株主の皆様と同じ目线に立ち、公司価値向上をより一层意识することを目的として、当社株価を连动指标とする株価连动型赏与を导入しています。本赏与は连続する２事业年度における日々の当社株価の平均値の上昇额を连动指标とし、公平性を担保するため、连続する２事业年度の日々の当社株価の平均値の成长率と东証株価指数（罢翱笔滨齿）の平均値の成长率との相対评価を加味して算定する仕组みとしています。
![[写真]](/ja/img/remunerationplan-j.png)
| 报酬の种类 | 内容 | 报酬限度额 | 株主総会 决议 |
|
|---|---|---|---|---|
| 取缔役 |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
| 监査役 |
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业绩连动型赏与及び株式报酬の算定式
2023年度の取缔役賞与及び株式報酬は、2023年度の決算が確定次第、下記方法に基づき算定の上、第100回定時株主総会終了後、支払います（株式報酬についてはポイントを付与）。
総支给额
総支给额 ＝（A + B + C) × 対象となる取缔役の役位ポイントの総和 ÷ 55
A ＝ 2022年度連結純利益のうち、2,000億円に達するまでの部分× 0.35%
B ＝ 2022年度連結純利益のうち、2,000億円を超え3,000億円に達するまでの部分 × 0.525%
C ＝ 2022年度連結純利益のうち、3,000億円を超える部分 × 0.525%（内、株式報酬として0.175%）
個別支给额
個別支給金額 ＝ 総支给额 × 役位ポイント ÷ 対象となる取缔役の役位ポイントの総和
各取缔役への個別支给额は上記に基づき计算された総支给额を、役位ごとに定められた下記ポイントに応じて按分した金額です。
| 取缔役会長 | 取缔役社長 | 取缔役 副社长执行役员 |
取缔役 専务执行役员 |
取缔役 常务执行役员 |
取缔役 执行役员 |
|---|---|---|---|---|---|
|
10 |
7.5 |
5 |
4 |
3 |
2.2 |
個別支给额のうち、総支给额中の(A)及び(B)にかかる部分は全額現金で支払われます。(C)にかかる部分については、0.175％分を株式報酬で支給し、残額は現金で支払われます。なお、現金で支払われる部分の80％については、担当組織の计画達成率及び前年度業績との比較により決定される乗率に応じて増減する仕組み（※）としております。株式報酬については、在任中は毎年ポイント（1ポイント＝1株）を付与し、退任後に累積したポイント分に相当する株式報酬を信託よりまとめて支給することとしています。なお、信託より支給する株式はすべて株式市場から調達予定ですので、希薄化は生じません。
※個別支给额（現金部分）80％の算定式：
（総支给额×役位ポイント÷対象となる取缔役の役位ポイントの総和）×80％×（担当組織連結純利益の计画達成率により決定する乗率）
- 担当組織連結純利益の计画達成率により決定する乗率： 100％＋(担当組織連結純利益の计画達成率－100％）×2 （乗率が負数の場合は0％とします。上限は200％とします。）
- 担当組織の業績評価ができない取缔役の计画達成率は100％とします。
株価连动型赏与の算定式
株主の皆様と同じ目线に立ち、公司価値向上をより一层意识することを目的として、当社株価を连动指标とする株価连动型赏与を导入しています。本赏与は连続する２事业年度における日々の当社株価の平均値の上昇额を连动指标とし、公平性を担保するため、连続する２事业年度の日々の当社株価の平均値の成长率と东証株価指数（罢翱笔滨齿）の平均値の成长率との相対评価を加味して算定する仕组みとします。
個別支给额
(i) 2023年度※1
（2023年度の日々の当社株価終値の単純平均値–2021～2022年度の日々の当社株価終値の単純平均値）×1,300,000×
2023年度の役位ポイント※2÷108.8ポイント×相対株価成长率※3×2分の1
(ii) 2024年度※1
（2023～2024年度の日々の当社株価終値の単純平均値–2021～2022年度の日々の当社株価終値の単純平均値）×1,300,000×
（2023年度と2024年度の役位ポイント※2の合计）÷（108.8ポイント×2）×相対株価成長率※4－2023年度の株価连动型赏与
- 株価連動型賞与は、取缔役退任後（取缔役退任後において执行役员の地位に就く場合には执行役员退任後）に支给额を確定し支払います。なお、算定式に基づき算出された金額が負数となる場合には、当該年度の個別支给额は０となります。
- 役位ポイントは、②业绩连动型赏与の算定に用いられるものと同一です。
- 相対株価成長率＝（2023年度の日々の当社株価終値の単純平均値÷2021～2022年度の日々の当社株価終値の単純平均値） ÷（2023年度の日々のTOPIXの単純平均値÷2021～2022年度の日々のTOPIXの単純平均値
- 相対株価成長率＝（2023～2024年度の日々の当社株価終値の単純平均値÷2021～2022年度の日々の当社株価終値の単純平均値） ÷（2023～2024年度の日々のTOPIXの単純平均値÷2021～2022年度の日々のTOPIXの単純平均値）
なお、取缔役に対する株価連動型賞与は、業績連動型賞与と合わせた金額が取缔役に対する賞与の限度額である30億円を超えない範囲で支給されます。